公司召开第七届第十一次董事会要求：跨前半步主动作为 全面完成年度目标

9月5日至6日，公司在一号会议室召开第七届董事会第十一次现场会议及战略与投资委员会、审计与风险管理委员会。会议听取1-7月总经理工作报告和董事会授权行权工作报告，审议并通过《关于聘任董事会专门委员会成员的议案》《关于 2024年1-7月重大投资项目进展情况的议案》《关于公司 2024年上半年风险管理报告的议案》等7个议案。

会议指出，今年以来，公司坚持“稳中求进”工作总基调，全力以赴推进提质增效78项重点工作，主要经营指标顺利达成年初分解计划，为完成年度目标任务奠定了坚实基础。会议强调，2024年是实现“十四五”规划的关键之年，是公司转型升级的关键之年，要聚焦高质量发展首要任务，牢牢把握“四个导向”，加速推进数字化转型，加大降本增效挖潜力度，加强亏损企业治理，确保打赢扭亏为盈的翻身仗。

会议要求：四季度是生产经营的冲刺期，公司要贯彻集团公司大干120天要求，锚定年初既定的目标任务，跨前半步、主动作为，全面完成年度目标任务。一是积极履行强军首责，牢固树立“交装备就是交战斗力”观念，确保装备顺利交付。加强新质装备研发，推进传统装备智能赋能，抓实装备低成本建设。瞄准国际国内两个市场，积极争取外贸订单，加快推进产品生产线出口。二是加强核心能力建设，加快现址改造升级，缩短制造周期，体系化解决本质安全问题。实施“145”数字化转型行动，推进ERP系统、数字化研发与管理系统、数字化车间建设，提升数字化管理手段。三是坚持全面深化改革，抓紧对三中全会提出的重大改革举措进行细化分类，高质量推进新一轮国企深化改革提升行动。贯彻新《公司法》，完善公司法人治理体系；完善市场化用工机制，将资源向“想干事、能干事、干成事”人员倾斜，将科研项目与市场挂钩，推动中长期激励提质扩面。四是防范化解重大风险，统筹高质量发展和高水平安全，强化底线思维，压实安全责任，构建“五位一体”防控体系，杜绝发生系统性风险。加强安全保卫、保密和信访维稳工作，守住高质量发展的安全底线。五是党建引领保障发展。做好巡视巡察整改和成果运用，推动党建与生产经营深度融合，扎实开展党建联建共建、“百千万行动”等工作，发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。总结运用党纪学习教育好经验好做法，推动党的纪律教育常态化长效化，把党纪学习教育成果持续转化为推动公司高质量发展的强大动力。

公司董事会成员及在家公司领导出席会议。